Brechas regulatórias, fintechs e o desafio do combate à lavagem de dinheiro

Recentemente, a megaoperação “carbono oculto” foi deflagrada na avenida Brigadeiro Faria Lima, considerada o centro financeiro de São Paulo. O objetivo foi desarticular um esquema de fraudes no setor de combustíveis ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação, conduzida pela Receita Federal, Ministério Público de São…

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